WBA PLD

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Cumprir a resolução 21 do COAF e as exigências de compliance, em especial às empresas de médio e grande porte, grupos e Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC, ficou fácil com o software especializado em política de prevenção à lavagem de dinheiro da WBA!

Consiste em uma solução WEB, independente do sistema de gestão, que permite ter o controle do manual elaborado para sua empresa e adequar as questões e política de acordo com o mesmo.

Com o WBA PLD Compliance é possível com facilidade identificar os clientes de alto risco e operações com suspeição proporcionando a oportunidade revisão, confirmação das análises, impressão dos documentos registro de operações suspeitas e autorização de relacionamento para os casos que se aplicam, e por fim a definição do que efetivamente deve ser enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF de forma automática por intermédio do SISCOAF.

Saiba mais pelo nosso hotsite do produto: WBA PLD Compliance